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MG线上官方:构作出虚假陈述并获得非法收益

时间:2020/7/29 9:33:03   作者:   来源:   阅读:0   评论:0
内容摘要:佛罗里达州一名男子27日被指控欺诈美国联邦政府“工资保护计划”(PPP),诈骗近400万美元。 ,部分资金用于购买兰博基尼跑车。美国司法部27日发布的法庭文件显示,来自迈阿密的29岁的大卫·海因斯(David Hines)被控诈骗银行,向金融机构作出虚假陈述并获得非法收益。根据法...
佛罗里达州一名男子27日被指控欺诈美国联邦政府“工资保护计划”(PPP),诈骗近400万美元。 ,部分资金用于购买兰博基尼跑车。

美国司法部27日发布的法庭文件显示,来自迈阿密的29岁的大卫·海因斯(David Hines)被控诈骗银行,向金融机构作出虚假陈述并获得非法收益。根据法院文件,Hines于今年4月代表他的四家公司向该银行提出申请。他声称自己的公司有70名员工,每月支出超过400万美元。他要求政府提供1,350万美元的PPP贷款。该贷款计划旨在帮助美国的小企业和其他受新的冠状肺炎流行影响的机构。根据PPP贷款计划,公司必须使用PPP贷款收入来支付员工的薪水,抵押贷款利息,房租和公用事业费用。

法院文件指出,Hines提交了“欺诈性贷款申请”,并就公司的薪金支出做出了“大量虚假和误导性陈述”。这些所谓的雇员根本不存在,或者所赚的钱只是Hines在其PPP申请中所声称的一小部分。 Hines谎称他的公司在2020年第一季度支付了数百万美元的工资。但是,相关记录显示,他的公司在此期间几乎没有薪金支出。根据,事实上,Hines公司的平均每月支出约为20万美元,这远低于他在申请中所要求的数额。此外,他的四家公司的名称未知,并且很难在网上找到这些公司的商业活动,并且其中两家还被投诉从事“欺诈性活动”。

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